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Rebanking Informa

Ante la referencia en notas periodísticas publicadas en el día de la fecha,  desde Rebaking queremos informarles que:

  • Rebanking, la aplicación de Transatlántica Cía. Financiera SA,  comenzó a operar en Julio de 2019.
  • Es una entidad regulada por el BCRA, que abre cajas de ahorro a sus clientes y efectúa toda la operatoria habitual, con autorización del BCRA y dando estricto cumplimiento a la totalidad de la normativa aplicable en la materia.
  • Desde la puesta en marcha del Aislamiento Obligatorio (ASPO), se restableció la brecha entre mercados cambiarios, lo que generó un aumento en la demanda de dólares de los clientes en todo el mercado, y Rebanking no fue la excepción.
  • A partir del mes de Mayo se detectó la formación de redes de compradores que respondían al mismo patrón: una persona (en Rebanking o no) enviaba pesos a varios clientes de Rebanking, quienes a su vez compraban dólares e inmediatamente transferían sus dólares a un tercero. Esta operatoria fue detectada por nuestro departamento de fraudes, el cual está abocado al estudio de cualquier anomalía que suceda con el normal uso de las cuentas de nuestros clientes.
  •  Esas redes fueron descubiertas por Rebanking y denunciadas al BCRA de manera espontánea.
  • A partir de esas denuncias, se tomaron una serie de acciones y medidas en conjunto con el BCRA, tendientes a mitigar, bloquear y atacar esta operatoria, lo que incluyó el cierre unilateral de cuentas por parte de Rebanking, con motivo del incumplimiento a las normativas cambiarias.
  • Esas medidas fueron en coordinación, consonancia y aprobación del BCRA.
  • Como resultado de dichas medidas podemos destacar que, finalmente,esta operatoria ha cesado y no existen redes en la entidad que continúen realizando este tipo de operatoria. 

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